“代交折扣电费”背后的“玄机”

来源：鄂尔多斯市东胜区人民法院

基本事实

近日，本院审理并宣判了一起以“代交折扣电费”为套路的诈骗、洗钱案件。经审理查明，被告人赵某某、严某某等三人作为“代理商”在网络上散布可以代交折扣电费的信息，并将客户提供的电费缴费户号、缴费金额等信息以及客户支付的电费款项层层转给电信诈骗人员，之后电信诈骗人员再将骗取的被害人钱款转入前述电费缴费户号内。经核实，2022年7月份，东胜区的多名被害人通过点击包含医保升级内容的短信中的不法链接而被诈骗，其中被骗的3万余元即转入了被告人赵某某、严某某等三人提供给电信诈骗人员的电费缴费账户内。本院经审理后认为，被告人赵某某、严某某等三人为获取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供收取诈骗赃款的电费缴费户号以及帮助其转移犯罪所得，其行为均已构成诈骗罪。根据三被告人的犯罪事实、情节，认罪及悔罪表现，本院以诈骗罪，分别判处三被告人有期徒刑十个月至一年六个月不等的刑罚。

法官提醒

在日常生活中，经常能够看到代交折扣电费、话费等优惠充值的信息，但其中大部分都是违法犯罪分子为了洗钱而设计的套路，目的就是为了获取转移赃款的工具（电费账户、银行卡号、电话号、第三方支付账户等）。在此提醒广大人民群众，在缴纳日常生活费用时，一定要在正规、官方缴费平台或网络应用上交费，切忌因为贪图小便宜而轻信网络上或陌生人所散布的优惠充值信息，否则，将会存在沦为违法犯罪分子帮凶的极大风险。